快讯|因提供虚假的金融统计数据等 江西新建农商行被罚430.5万元

2021-08-11 16:07:00 来源:财经网

财经网金融讯 8月6日,中国人民银行南昌中心支行消息,江西新建农村商业银行因提供虚假的金融统计数据、未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料、发现假币未收缴、未按规定收缴假币、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户8项违规行为,被罚款430.5万元。新建农村商业银行长虹支行、联圩支行合计处罚金额为6万元,处罚案由为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

此外,7名相关责任人合计被罚14.15万元。具体为,时任江西新建农村商业银行董事长杨选军被罚款人民币5.25万元、时任江西新建农村商业银行运营管理部总经理熊婷被罚款人民币5.25万元、时任江西新建农村商业银行信息科技部总经理陈鸥被罚款人民币1.25万元、时任江西新建农村商业银行长虹支行行长喻磊被罚款人民币0.8万元、时任江西新建农村商业银行长虹支行客户经理杨鑫被罚款人民币0.8万元、时任江西新建农村商业银行联圩支行行长胡志文被罚款人民币0.4万元、时任江西新建农村商业银行联圩支行副行长宋曦文被罚款人民币0.4万元。

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